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                                              来源:澳客平台
                                              发稿时间:2020-09-22 20:47:15

                                              根据美国的制裁法,类似“自己参与洗钱活动”的银行高管故意行为,将面临刑事重罚。有媒体评论,19亿美元“仅相当于汇丰5个星期的利润”,最终没有人被起诉任何罪名,汇丰才算逃过大劫。

                                              主动“递刀”,换来脱罪

                                              汇丰声称向华为提供了9亿美元信用额度,导致经济利益面临风险。9亿美元,确实唬人,但真相如何?

                                              据相关可疑活动报告,汇丰最早于2013年10月首次提交可疑活动报告,显示有超600万美元被转入诈骗嫌疑人的香港账户中。

                                              汇丰第一份报告提交于2013年(截自BBC概念图)

                                              安山市民的网络社区气氛也十分紧张。有12万名粉丝的安山脸书网页上,很多文章都在抱怨因为赵斗淳要出狱而感到焦虑,“养女儿真不容易啊,虽然哪里都不安全,但总比安山强,大家赶紧搬走吧”“我才不要什么后续措施,不让他出狱不就得了?为什么非得让这么多人害怕呢”。一位育有5岁女儿的主妇写道,“住在安山的家人都叫我们以后再也不要来安山附近”。

                                              在舆论的压力下,安山市长尹和燮9月14日向法务部长秋美爱致函,紧急要求制定有关性犯罪者的《保护收容法》,呼吁把赵斗淳继续隔离在可以监督、管理的保护收容设施。但是法务部以没有追溯适用规定为由,称不能把赵斗淳隔离在保护设施。

                                              这桩案件被称为“万通奇迹骗局”(WCM777 scheme)。据中国警察网2016年报道,“万通奇迹”系列融资产品由所谓美国万通投资银行控股集团董事长徐某等人2013年5月策划成立,通过宣传“万通奇迹”进行社交资本革命,利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统为全球客户提供资本放大。

                                              去年,美国新闻门户网站Buzzfeed获取了美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)的2657份文件,其中大部分为可疑活动报告(SAR)。

                                              孟晚舟会见汇丰高管时,香港星通的汇丰账户已关闭,双方关于伊朗业务的合作已经结束。对汇丰而言,此前与香港星通的合作,不存在孟晚舟欺诈的问题;此后与香港星通也无合作,不触及这一风险。所谓孟晚舟“误导”汇丰继续合作一说,根本站不住脚。